快可电子：第五届董事会第十二次会议决议公告

苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年5月23日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年5月17日送达给各位董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人,本次会议由公司董事长段正刚先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于在美国投资设立公司的议案》

为进一步完善全球销售市场战略布局，更近距离供应产品到终端客户，服务好全球客户，促进公司综合实力的提升。拟在美国投资设立美国快可光伏电子有限公司，本次投资为货币投资，拟投资金额为1300万美元（以最终实际投资金额为准）。

董事会授权公司管理层负责办理此项投资的所有后续事项、签署此项投资的相关文件。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于在美国投资设立公司的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、苏州快可光伏电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2024年5月23日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。