快可电子：第六届董事会第四次会议决议公告

苏州快可光伏电子股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次 会议于2026 年8 月27 日上午10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会 议通知已于2026 年8 月17 日送达给各位董事,会议应参加董事6 人,实际参加 董事6 人,公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长段正刚先 生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票的方式审议 表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规 定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》的编制程序符合 法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-021)及《2026 年半年度报告摘要》(公告 编号:2026-020)。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告的议案》

经审议,董事会认为:公司2026 年半年度募集资金存放和实际使用情况符 合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定, 符合公司《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的 情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

3、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

经审议,董事会认为:公司开展应收账款保理业务,有利于加速流动资金 周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,不会对公司日常经营产生 重大影响,不影响公司业务的独立性,风险可控。本次开展应收账款的保理业务 有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

苏州快可光伏电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州快可光伏电子股份有限公司董事会

2026 年8 月28 日