金道科技：第二届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2023-038

浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2023年5月20日在浙江省绍兴市越城区中兴大道22号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2023年5月10日通过电子邮件、短信、电话通知的方式送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

经审核，监事会认为：公司结合实际情况，拟对经营范围变更及《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记等相关事宜，《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-039）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司监事会2023年5月22日