科源制药：关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-077

山东科源制药股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日召开了职工代表大会，于2024年9月30日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

1、董事长：蒋红升

2、非独立董事：蒋红升、邹晓虹、高元坤、武滨

3、独立董事：戴汇瑜、靳黎娜、李文明

公司第四届董事会任期三年，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司第四届董事会成员兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司第四届监事会组成情况

1、监事会主席：马一

2、非职工代表监事：曾大伟、马一

3、职工代表监事：李照文

公司第四届监事会任期三年，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司第四届董事会各专门委员会委员组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

1、审计委员会由独立董事靳黎娜、独立董事戴汇瑜、董事邹晓虹3人组成，其中独立董事靳黎娜为主任委员。

2、提名委员会由董事高元坤、独立董事李文明、独立董事戴汇瑜3人组成，其中独立董事李文明为主任委员。

3、薪酬与考核委员会由董事高元坤、独立董事戴汇瑜、独立董事靳黎娜3人组成，其中独立董事戴汇瑜为主任委员。

4、战略委员会由董事高元坤、董事蒋红升、董事邹晓虹、董事武滨、独立董事李文明5人组成，其中董事蒋红升为主任委员。

上述委员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

四、公司高级管理人员聘任情况

1、总经理：蒋红升

2、副总经理：李春桦

3、财务负责人：李春桦

4、董事会秘书：李春桦

上述人员任期三年，任职期限为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公

司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

公司董事会提名委员会对总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书候选人的任职条件和任职资格发表了同意的审查意见。

董事会秘书李春桦已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、公司证券事务代表聘任情况

证券事务代表：常公元

证券事务代表任期三年，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。证券事务代表常公元已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式

联系人：李春桦、常公元

联系电话：0531-88729558

传真：0531-84779766

邮箱：keyuanzhiyao@keyuanpharm.com

联系地址：山东省济南市山东商河经济开发区科源街

七、公司部分董事任期届满离任情况

本次换届完成后，公司第三届董事会独立董事葛永波先生、郑海英女士、袁康先生不再担任公司独立董事职务，且不再担任公司任何职务。公司董事李建文先生不再担任公司董事，且不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李建文先生在济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有3.67%的份额，济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股，上述其他离任人员未持有公司股份，上述离任人员均不存在应履行而未履行的承诺事项。李建文先生离任后将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市

公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、规范性文件及规章制度的规定。公司对上述因任期届满离任的董事在职期间的勤勉尽责以及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

八、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届监事会第一次会议决议；

3、公司第三届董事会提名委员会第八次会议决议。

特此公告。

山东科源制药股份有限公司

董事会

2024年9月30日

附件：

山东科源制药股份有限公司

第四届董事会成员简历

一、 非独立董事候选人简历

1、高元坤先生，1958年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1976年7月至1979年6月，任沂南县轴承厂技术员；1979年6月至1981年6月，任沂南县银行印刷厂业务科科长；1981年6月至1984年10月，任沂南县制鞋厂供销科科长、财务科科长；1984年10月至1986年4月，任沂南县工业局供销科副科长；1986年4月至1987年8月，在沂南县经委工作；1987年8月至1992年10月，筹建鲁南医药玻璃总厂并任书记、厂长；1992年10月至1994年9月，任山东省医疗器械研究所副所长；1994年9月至1997年8月任济南三威有限责任公司总经理，1997年8月至今，任力诺集团股份有限公司董事长兼总裁。

截至本公告披露日，高元坤先生通过力诺集团股份有限公司、力诺投资控股集团有限公司间接控制公司股份3,733.80万股，占公司目前总股本的34.48%，为公司实际控制人。高元坤先生在以下关联企业任职或持股：

除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、蒋红升先生，1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理专业,硕士研究生学历，高级工程师。1998年9月至2016年2月历任海尔集团冰箱本部生产经理,皇明太阳能集团制造部工厂厂长,霍尼韦尔(北京)公司亚太区产品经理;2016年3月至2022年2月历任力诺光伏集团市场部部长,力诺瑞特市场策划中心总监、家用事业部副总经理、副总经理、董事长,武汉双虎涂料股份有限公司董事长,力诺电力集团股份有限公司总经理,武汉双虎涂料股份有限公司总经理。2022年3月至今在力诺集团任董事,2022年6月至2023年5月在武汉双虎涂料股份有限公司任董事长,2023年4月至2023年10月担任山东力诺制药有限公司总经理,2023年5月至2023年10月、2024年5月至今担任山东科源制药股份有限公司总经理,2023年10月至2024年8月担任山东力诺制药有限公司执行董事,2023年10月至今担任山东科源制药股份有限公司董事长。

截至本公告披露日，蒋红升先生未直接或间接持有本公司股份。2022年3月至今蒋红升先生在公司间接控股股东力诺集团股份有限公司担任董事。除此之外，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、邹晓虹先生，1959年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,化工机械专业,大专学历,高级工程师。1985年7月至今在武汉有机实业有限公司(含前身)

先后担任技术员、技术部经理、开发部经理、副总经理、总经理、董事长等职务；2015年9月至今担任公司董事,2018年10月至今担任公司副董事长。截至本公告披露日，邹晓虹先生未直接及间接持有公司股份，邹晓虹先生在武汉有机实业有限公司担任董事长，在潜江新亿宏有机化工有限公司担任执行董事，在武汉伊士曼有机化工有限公司担任董事长。除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、武滨先生，1960年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册高级咨询师,高级经济师,执业药师。历任山西省医药公司企业管理科副科长,山西省医药管理局商业处副处长,山西省药材公司副经理,山西省医药集团有限公司经济运行部部长、总经理助理;中国医药商业协会常务副会长。2020年8月至今担任中国医药企业管理协会专家委员会委员。2016年5月至今任老百姓大药房连锁股份有限公司董事,2016年9月至2023年5月任瑞康医药集团股份有限公司独立董事,2017年3月至2023年1月任广誉远中药股份有限公司独立董事,2019年7月至今任哈药集团人民同泰医药股份有限公司独立董事，2021年8月至今任德展大健康股份有限公司独立董事,2022年10月至今担任浙江维康药业股份有限公司独立董事,2023年11月至今任公司董事。

截至本公告披露日，武滨先生未直接及间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定

等要求的任职资格。

5、戴汇瑜女士，1976年11月出生，中国国籍,无境外永久居留权，法律专业，硕士研究生学历。1994年9月至1998年7月就读于承德农校畜牧兽医专业；2002年9月至2004年12月于河北大学获得法律本科学历，2013年9月至2016年7月在中国社会科学院获得法律硕士；1998年9月至2002年4月承德县畜牧局技术干部；2012年11月至2016年4月北京市智勇律师事务所律师；2016年5月至2022年4月北京市京师律师事务所律师；2022年4月至2024年2月北京市盈科律师事务所律师；2024年3月至今北京市盈科（经济技术开发区）事务所律师。

截至本公告披露日，戴汇瑜女士未直接及间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、靳黎娜女士，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学管理学硕士学位。1990年9月至1994年7月，就读于中央财政金融学院农业财政专业本科毕业，获得学士学位。2000年9月至2002年6月就读于中央财经大学会计学专业，于2005年11月获得管理学硕士学位。1994年至2004年任北京京都会计师事务所税务部职员、经理；2003年曾在香港浩华会计事务所培训1年。2012年8月至2014年12月任职于致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任金融审计部经理；2014年12月至2021年7月任北京希瑞杰会计师事务所有限责任公司合伙人；2021年7月至今任北京审信嘉润税务师事务所有限公司合伙人，北京嘉润会计师事务所有限公司合伙人。

截至本公告披露日，靳黎娜女士未直接及间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、李文明先生：1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历、具有执业药师和美国注册管理会计师资格。曾先后任职于河南省平顶山市湛河区卫生局、北京秦脉医药咨询有限公司、北京北大方正集团公司。2007年1月至今任北京和君咨询有限公司合伙人，2015年10月至今任深圳和君正德资产管理有限公司合伙人，2012年11月至今兼任中国医药商业协会副秘书长，2023年2月至今兼任内蒙古天衡医院管理公司董事。截至本公告披露日，李文明先生未直接及间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

山东科源制药股份有限公司第四届监事会成员简历

1、马一先生,出生于1979年,中国国籍,无境外永久居留权,民商法学博士。2011年4月至2018年6月任力诺集团股份有限公司法务部法务总监；2018年7月至今任力诺集团董事会办公室主任；2015年4月至今任山东力诺特种玻璃股份有限公司监事；2024年1月至今，任公司监事会主席。

截至本公告披露日，马一先生未直接及间接持有公司股份。马一先生在以下关联企业任职：

除以上外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、曾大伟先生，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，技术经济及管理专业，研究生学历。高级工程师职称，山东省工信厅特聘专家。1982年2月至1985年6月在济南第二机床厂工作，任施工员和车间主任等工作；1985年7月至1987年9月在清华大学经管学院学习。1987年9月至1990年12月，在济南第二机床厂工作，任规划设计室副主任等职务；1991年1月至1994年6月，在济南市机械工业局和济南市机械设计院工作，任技改基建处处长等职务；1995年1月至2001年2月在建设银行济南分行工作，任支行行长，国际部总经理和办公室主任等职务；2001年3月至2017年12月，在光大银行济南分行工作，任支行行长和二级分行行长等职务；2018年1月至2024年2月，在山东省瞪羚企业发展促进会工作，任秘书长职务。2024年3月至今，任力诺集团股份有限公司副总裁。2024年4月至今，任公司监事。

截至本公告披露日，曾大伟先生未直接及间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、李照文先生，1965年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化工专业，大专学历，工程师。1981年12月至1998年1月在商河县化肥厂先后担任

技术员、技术科长、生产厂长；1998年1月至2012年5月，在山东力诺新材料有限公司（含前身）先后担任车间主任、副总经理；2012年5月至2013年7月在山东力诺太阳能电力工程有限公司任办公室主任；2013年7月至2014年9月在力诺光热集团任人力行政总监；2018年9月至今担任诺心贸易监事；2014年9月至今，在公司历任行政中心总监、工会主席，2015年9月至今，担任公司职工监事。

截至本公告披露日，李照文先生未直接持有公司股份，其在济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有3.67%的份额，济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。李照文先生为持有公司5%以上股份的股东济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除以上外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

山东科源制药股份有限公司高级管理人员及证券事务代表简历

1、蒋红升先生，简历详见本公告附件“山东科源制药股份有限公司第四届董事会成员简历”相关内容。

2、李春桦先生：1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、高级管理会计师，具有法律职业资格。2001年9月至2009年9月，在莱阳亚力美涂料集团公司历任会计、财务总监等职务；2009年10月至2017年4月，在华泰证券股份有限公司山东分公司历任财务经理、业务部经理等职务；2017年5月至2018年3月，在力诺集团担任财务总监；2018年4月至2018年7月，在宏济堂担任副总经理；2018年8月至2018年9月，在力诺集团担任财务总监；2018年9月至2020年6月，担任公司财务经理；2020年6月至今担任公司副总经理及董事会秘书；2023年12月至今担任公司财务负责人。

截至本公告披露日，李春桦先生未直接持有公司股份，其在济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有4.07%的份额，济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,300,000股。李春桦先生为持有公司5%以上股份的股东济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人；除以上外，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、常公元先生，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，硕士研究生学历，持有董事会秘书资格证书、法律职业资格证书、中级会计师资格证书，历任山东力诺瑞特新能源有限公司法务主管、力诺集团股份有限公司董事会办公室部长、山东宏济堂制药集团股份有限公司证券事务代表。2021年2月至2023年12月任公司证券事务代表兼法务部部长，2024年1月至今任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。

截至本公告披露日，常公元先生未直接及间接持有公司股份，与其他持有公

司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在作为失信被执行人的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。