金禄电子：董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

股票代码:301282

股票简称:金禄电子

金禄电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开的第三届董 事会第四次会议审议通过了《 \(关于<2026\) 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议 案》等相关议案,具体内容详见公司于2026年3月31日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第1号--业务办理》(以下简称“《业务办理指南》”)等有关规 定,公司对2026年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)激励对象的姓名和职 务在公司内部进行了公示,公司董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬与考核委员 会”)结合公示情况对本激励计划激励对象名单进行了核查,相关公示与核查情况如下:

一、公司对激励对象名单的公示情况

公司于2026年3月31日-4月10日在公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司内部公 告栏对本激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示,公示期不少于10天。在公示期内, 凡对公示内容有异议者,可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反映。 截至公示期结束之日,薪酬与考核委员会未收到与本激励计划首次授予的激励对象有关 的任何异议。

二、薪酬与考核委员会对激励对象名单的核查方式与核查意见

公司薪酬与考核委员会对激励对象的人员名单、身份证件、激励对象与公司(含子 公司)签订的劳动合同或聘用协议、激励对象出具的承诺函、激励对象在公司(含子公 司)的任职情况等进行了核查,发表核查意见如下:

1、列入本激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》《业务办

理指南》规定的激励对象条件及本激励计划规定的激励对象范围。

2、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

3、激励对象均为本激励计划草案公告时在公司(含子公司)任职的高级管理人员、 其他管理人员及核心技术(业务)人员。

4、激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第8.4.2条规定的不得成为 激励对象的相关情形。

5、激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

综上所述,公司薪酬与考核委员会认为,列入本激励计划激励对象名单的人员作为 公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会

二〇二六年四月十三日