聚胶股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2025-012

聚胶新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2025年2月24日（星期一）下午14:30。

2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年2月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年2月24日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：广州市增城区宁西街创强路97号公司会议室。

（六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（七）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共71名，于股权登记日合计代表股份数为54,830,003股，占公司有表决权股份总数的69.2747％。

（1）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议并通过现场投票的股东共5名，于股权登记日合计代表股份数为24,982,573股，占公司有表决权股份总数的31.5641%；

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共66名，于股权登记日合计代表股份数为29,847,430股，占公司有表决权股份总数的37.7106%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人63人，代表股份7,034,651股，占公司有效表决权股份总数的8.8879%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份200股，占公司有效表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的中小股东61人，代表股份7,034,451股，占公司有效表决权股份总数的

8.8876%。

3、除公司董事Sui Martin Lin先生、刘青生先生因时间冲突请假之外，公司其他董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所律师廖颖华女士、吴浩先生列席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于增加银行授信额度的议案》

总表决情况：同意54,814,203股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9712％；反对15,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0275％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％。

其中，中小股东表决情况：同意7,018,851股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的99.7754％；反对15,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2147％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0100％。本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

（二）《关于变更闲置自有资金现金管理额度的议案》

总表决情况：同意54,810,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9643％；反对19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0348％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

其中，中小股东表决情况：同意7,015,051股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7214％；反对19,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2715％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0071％。

本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合（广州）律师事务所廖颖华女士、吴浩先生现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.《2025年第一次临时股东大会会议决议》；

2.《北京市君合（广州）律师事务所关于聚胶新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司

董事会2025年2月25日