聚胶股份：第二届董事会第二十四次会议决议公告

聚胶新材料股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

聚胶新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十四次会 议(以下简称“本次会议”)于2026 年6 月29 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议的通知已于2026 年6 月24 日以电子邮件方式向公司全体董 事发出。本次会议应出席董事9 人,实际出席9 人(其中:刘青生先生、沃金业 先生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐女 士以通讯表决方式出席本次会议)。本次会议由董事长陈曙光先生主持,公司高 级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简 称“公司法”)等法律法规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

经审议,由于公司已实施完成2025 年年度利润分配及资本公积转增股本方 案,资本公积转增后公司总股本由80,417,822 股增加至116,222,756 股。董事会 同意变更公司注册资本,注册资本将由80,417,822 元增加至116,222,756 元。

董事会同意根据上述注册资本的变更及《上市公司章程指引》《上市公司治 理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的最新要求, 结合公司实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订,并提请公司股东会授 权公司董事会及其指定人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变 更注册资本、修订<公司章程>及部分制度的公告》及《公司章程》。

2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

经审议,为更好地完善公司治理,促进公司规范运作,结合《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范 性文件的最新要求,董事会同意公司修订部分治理制度。逐项表决结果如下:

\[2.01《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》\]

\[2.02 《关于修订 < 董事会秘书工作细则 > 的议案》\]

2.03《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该子议案全体董事已回避表决,直接提交公司2026 年第一次临时股东会进 行审议。

上述子议案2.01、2.03 项尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变 更注册资本、修订<公司章程>及部分制度的公告》及相关制度全文。

3、审议《关于制定公司董事2026 年度薪酬方案的议案》

因本议案涉及到全体董事利益,全体董事回避表决,本议案将提交公司2026 年第一次临时股东会进行审议。

因本议案涉及到公司第二届董事会薪酬与考核委员会全体委员利益,基于谨 慎性原则,全体委员回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董 事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》。

4、审议通过《关于制定公司高级管理人员2026 年度薪酬方案的议案》

经审议,董事会同意公司制定的高级管理人员2026 年度薪酬方案。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。公司董事陈曙光先生、刘青生 先生、范培军先生因兼任高级管理人员均已回避表决。

公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议已审议通过本议案, 其中刘青生先生因兼任高级管理人员已回避表决。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董 事、高级管理人员2026 年度薪酬方案的公告》。

5、审议通过《关于提议召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议,董事会同意于2026 年7 月16 日(星期四)下午14:30 召开公司2026 年第一次临时股东会。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

聚胶新材料股份有限公司董事会 2026 年6 月30 日