鸿日达：第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-035

鸿日达科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2023年5月19日送达全体董事，于2023年5月25日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事长王玉田主持，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

1、《关于公司回购子公司股权的议案》

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购子公司股权的公告》。（公告编号2023-034）

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本项议案获得表决通过。

特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会

2023年5月26日