侨源股份：第五届监事会第八次会议决议公告

四川侨源气体股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2024年6月26日以书面或通讯方式送达全体监事。本次会议于2024年6月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立全资产业投资子公司的议案》

经审议，监事会认为：本次公司设立全资产业投资子公司，主要致力于拓展气体领域业务，实现气体业务多元化，通过投资、合作和并购等方式，围绕公司主业及相关产业链进行深度投资，特别关注高端制造领域的协作和发展。全资子公司的设立有助于推动工业气体行业在新兴产业领域的协同与应用，对产业链的整合与优化做出努力，增强公司竞争优势，助力公司可持续发展战略的实现。审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。此次投资事项不会对公司的日常经营活动及财务状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资设立全资产业投资子公司的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司监事会

2024年6月28日