康力源：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-13 康力源(301287)公司公告

证券代码：301287 证券简称：康力源公告编号：2024-022

江苏康力源体育科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召集人：江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2.会议主持人：公司董事长衡墩建先生；

3.现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午2:30；

4.现场会议召开地点：江苏省邳州市炮车工业园康力源1楼会议室；

5.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024年5月13日上午9:15，结束时间为2024年5月13日下午15:00。

6.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份50,021,700股，占上市公司总股份的75.0288％。其中：

（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东和委托代理人共6人，代表股份50,000,900股，占上市公司有表决权总股份的74.9976％。（2）通过网络投票系统投票的股东共2人，代表股份20,800股，占上市公司有表决权总股份的0.0312％。

2.中小股东出席会议的情况

中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计4人，代表股份182,300股，占上市公司总股份的0.2734％。其中：

（1）通过现场投票的中小股东2人，代表股份161,500股，占上市公司有表决权总股份的0.2422％。（2）通过网络投票的中小股东2人，代表股份20,800股，占上市公司有表决权总股份的0.0312％。

3.公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》表决结果：同意50,015,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意176,200股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6539％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权

二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

（二）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》表决结果：同意50,015,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9878％；反对6,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0122％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小股东表决结果：同意176,200股，占出席会议的中小股东所持股份的96.6539％；反对6,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.3461％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的

0.0000％。