清研环境：关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
清研环境科技股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
清研环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月14 日召开 2026 年第二次临时股东会和第三届董事会第一次会议,顺利完成了董事会换届 选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下:
一、第三届董事会组成情况
(一)第三届董事会成员
公司第三届董事会由9 名董事组成,其中非独立董事6 名,独立董事3 名, 具体成员如下:
1、非独立董事:刘淑杰女士(董事长)、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先 生、郑新女士、汪姜维先生
2、独立董事:陈桂红女士、陈赛芝女士、王凯军先生
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事占董事会成员的比例未低于三 分之一,也不存在连任公司独立董事超过六年的情形。独立董事的任职资格和独 立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第三届董事会董事任期三年,自公司2026 年第二次临时股东会审议通 过之日起算。
(二)第三届董事会专门委员会成员
公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。各专门委员会组成情况如下:
1、审计委员会:陈赛芝女士(主任委员)、陈桂红女士、王凯军先生
有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
3、陈福明先生,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。 1989 年1 月至1990 年12 月任哈尔滨工业大学博士后研究员,1991 年1 月至1994 年5 月任哈尔滨工业大学副教授,1994 年5 月至2001 年9 月任清华大学化工系 副教授,2001 年9 月至2019 年4 月历任深圳清华大学研究院工业分离实验室研 究员、主任,2014 年7 月至今任公司董事、首席科学家。
截至本公告披露日,陈福明先生直接持有公司股份16,772,903 股,间接持有 公司股份1,173,765 股;与公司股东、董事兼高级管理人员刘旭先生系刘淑杰女 士的一致行动人;系根深投资和志行投资的普通合伙人;与其他持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系; 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确 结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等相关规定。
4、刘旭先生,1986 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,清 华大学创新领军工程博士在读。2012 年7 月至2015 年4 月任中国航空规划设计 研究总院有限公司工程师,2015 年4 月至今任公司副总经理,2016 年11 月至今 兼任公司董事。
截至本公告披露日,刘旭先生直接持有公司股份3,516,473 股;与公司控股 股东、实际控制人、董事长刘淑杰女士系姐弟关系;与公司副总经理王艳青女士 系夫妻关系;与公司股东、董事兼高级管理人员陈福明先生系刘淑杰女士的一致 行动人;与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员均 不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
7、陈桂红女士,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。 2007 年11 月至2017 年3 月任珠海力合环境工程有限公司总经理;2011 年6 月 至2015 年4 月任珠海力合环境工程有限公司董事;2015 年4 月至2016 年12 月 任珠海力合环境工程有限公司董事长;2016 年5 月至2017 年6 月任深圳中力联 合环保有限责任公司董事长;2017 年7 月至今任广东省环境科学学会常务副秘 书长。2022 年11 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日,陈桂红女士未直接或间接持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联 关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
8、陈赛芝女士,1964 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历, 中国注册会计师。2005 年1 月至2022 年7 月任深圳嘉达信会计师事务所(普通 合伙)合伙人、主任会计师;2022 年8 月至今任深圳永信瑞和会计师事务所(特 殊普通合伙)合伙人;2024 年3 月至今任深圳市嘉明达咨询有限公司监事。2023 年9 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日,陈赛芝女士未直接或间接持有公司股票;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联 关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未 有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
年3 月至今兼任公司投资部负责人。
截至本公告披露日,史绪川先生未直接或间接持有公司股票;与其他持有公
司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关
联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚
未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公
司规范运作》以及《公司章程》等相关规定。
12、肖慧女士,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士,注册会计师。
曾先后任职于深圳市爱施德股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、深
圳市京基智农时代股份有限公司,自2025 年11 月起任公司证券部经理、证券事
务代表。
截至本公告披露日,肖慧女士未直接或间接持有公司股票,与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联
关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未
有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;其任职资格符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司
规范运作》以及《公司章程》等相关规定。