国缆检测：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告-019

上海国缆检测股份有限公司 关于2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海国缆检测股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月8 日召开 第二届董事会第十八次会议,审议了《关于公司董事及高级管理人员2026 年度 薪酬方案的议案》,其中公司董事2026 年度薪酬方案尚需提交公司2026 年第 一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、适用对象

包括公司董事会的全体成员(包括独立董事和非独立董事)、在公司任职的 所有高级管理人员(包括董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总 监以及《公司章程》规定的其他人员)。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过 后失效。高级管理人员薪酬方案自第二届董事会第十八次会议通过后实施,至新 的薪酬方案审议通过后失效。

三、董事薪酬方案

公司董事2026 年度薪酬方案如下:

未在公司内部任职且不承担公司经营管理职能的非独立董事(指除独立董事 以外的其他董事,下同),不在公司领取董事薪酬,也不领取津贴。

在公司内部任职的非独立董事,其薪酬根据其除董事之外的职务对应在公司 任职的职务与岗位责任,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬,不再 另外领取董事津贴。

公司的独立董事在公司领取津贴,结合公司所处地区、行业及经营规模,津 贴标准为:税前10 万元人民币/年/人。津贴每月发放一次,并由公司代扣代缴 个人所得税。

四、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员,根据在公司任职的职务与岗位责任,按照公司相关薪酬 与绩效考核管理制度、实际经营情况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综 合绩效考评,并据此作为确定薪酬的依据,具体包括基本薪酬、年度绩效薪酬和 中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总 额的百分之五十。基本薪酬按月平均发放,绩效薪酬根据各考核周期内的考核评 价结果发放。公司高级管理人员年度绩效评价依据经审计的财务数据开展,最终 根据当年考核结果统算兑付,保留一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评 价后支付。中长期激励收入由公司另行制定激励方案确定。若因工作需要发生岗 位变动的,离任及接任者以任免决议的时间为准,按月计算其当年薪酬。

四、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议决议。

特此公告。

上海国缆检测股份有限公司

董事会

2026 年6 月8 日