东星医疗：第四届监事会第四次会议决议公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年9月18日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年9月12日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席朱慧玲女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

监事会2024年9月18日