东星医疗：第四届董事会第七次会议决议公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年12月23日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年12月19日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、监管规则和《公司章程》的规定，同意公司制订《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议；

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

董事会2024年12月24日