东星医疗：关于重大资产重组的进展公告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”) 拟以支付现金方式,受让包仕军及其控制的湖北天辉科技开发有限公司(以下简 称“交易对方”)持有的武汉医佳宝生物材料有限公司(以下简称“武汉医佳宝” 或“标的公司”)90%股权(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,上市 公司将持有武汉医佳宝90%股权,武汉医佳宝将成为上市公司的控股子公司。

根据初步研究和测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份,不构成关联交易,也 不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

二、本次交易进展

公司于2025 年9 月26 日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购 意向协议>的提示性公告》(公告编号:2025-042),并分别于2025 年10 月24 日、2025 年11 月26 日、2025 年12 月26 日、2026 年1 月26 日、2026 年2 月 26 日、2026 年3 月26 日、2026 年4 月24 日披露了《关于筹划重大资产重组的 进展公告》(公告编号:2025-043、2025-048、2025-057、2026-002、2026-004、 2026-006、2026-020)。

公司于2026 年5 月12 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 <江苏东星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要 的议案》等与本次交易相关的议案,并于同日与交易对方签署了附条件生效的《股 权收购协议》。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布

的相关公告。

公司于2026 年5 月26 日披露了《关于重大资产重组的进展公告》(公告编 号:2026-026)。

公司于2026 年5 月26 日收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏东星智慧 医疗科技股份有限公司的重组问询函》(创业板并购重组问询函〔2026〕第5 号)(以下简称“问询函”),根据问询函的相关要求,公司及相关中介机构对 有关问题进行了认真分析与核查、逐项落实,并按照要求在《江苏东星智慧医疗 科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》(以下简称“重组 报告书”)中进行了补充披露,具体内容详见公司于2026 年6 月13 日在巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《江苏东星智慧医疗科技股份有限公司关于< 关于对江苏东星智慧医疗科技股份有限公司的重组问询函>回复的公告》及相关 公告。

公司于2026 年6 月12 日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关 于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》,具体内容详见公司于2026 年6 月13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2026 年第一次临 时股东会的通知》(公告编号:2026-030)。

截至本公告披露日,本次交易相关议案尚需公司股东会审议批准及相关法律 法规所要求的其他可能涉及的批准或核准,上述决策及审批程序均为本次交易实 施的前提条件,本次交易能否完成上述决策及审批程序以及完成上述决策及审批 程序的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

三、风险提示

1、本次交易尚需公司股东会审议通过。本次交易能否完成上述决策及审批 程序以及完成上述决策及审批程序的时间均存在不确定性。公司将严格按照相关 法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

2、公司已就本次交易的风险因素进行了充分阐述,具体内容详见《江苏东 星智慧医疗科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》“重大 风险提示”及“第十一章风险因素分析”,敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司将根据相关事项的进展情况,继续按照相关法规的要求,及时、准

确地披露本次重组的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司董事会

2026 年6 月26 日