明阳电气：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

广东明阳电气股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东明阳电气股份有限公司(简称“公司”)于2026 年6 月4 日召开第二 届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东会审议。现将相关事项公告 如下:

一、公司经营范围的变更情况

根据公司业务发展需要,同时结合市场监督管理部门及相关监管部门对企业 经营范围登记的规范性要求,公司依照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定,拟将公司经营范 围变更为:“一般项目:变压器、整流器和电感器制造;机械电气设备制造;配 电开关控制设备制造;输配电及控制设备制造;电池零配件生产;光伏设备及元 器件制造;配电开关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;机械电气设备 销售;电池销售;电池零配件销售;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表修理; 电气设备修理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业 执照依法自主开展经营活动)。许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、 维修和试验;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)”,并相应修 订《公司章程》的相关条款。变更后的公司经营范围仍与公司主营业务相匹配。

二、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规及规范性文件的规定,基于前述拟变更经营范围情况,公司将对《公 司章程》有关条款进行相应修订,具体如下:

| --- | --- |

| 批准后方可开展经营活动。)。 上经营范围涉及货物进出口、技术进出设备修理; 货物进出口; 技术进出口。 : 第十五条 经依法登记,公司的经营范围:第十五条 经依法登记,公司的经 修订前 输配电及控制设备制造; 电池零配件生产; 以相关部门批准文件或许可证件为准。) 修订后 | |

| 卒号 | |

| 修、承试电力设施;制造、销售和进口计术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 量器具; 从事输配电相关技术咨询。(以技术转让、技术推广; 仪器仪表修理; 电气 机 口)(依法须经批准的项目,经相关部门依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自 备及零配件;维修:仪器仪表;承装、承光伏设备及元器件销售;储能技术服务;技 测服务。(依法须经批准的项目, 经相关部 主开展经营活动)。许可项目:输电、供电、 销售;智能输配电及控制设备销售;机械电 门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目 (除 | |

除上述条款修改外,《公司章程》的其他条款不变。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层或其指定 人员办理与本次经营范围变更、《公司章程》修订事项相关的工商变更登记及备 案手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准登记的结果为准。

四、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他报备文件。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年六月四日