海科新源：第二届董事会第二十八次会议决议公告

山东海科新源材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二 十八次会议于2026 年7 月31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知已于2026 年7 月31 日通过直接送达方式向全体董事发出。经全体董事一致同 意,豁免本次会议通知期限。会议应出席董事9 人,实际出席的董事为9 人(其 中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议)。出席会议人数符合《中 华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》(以 下简称“《公司章程》”)规定。会议由公司董事长杨晓宏主持。公司高级管理人 员列席本次会议。

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议以投票方式表决,一致审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于聘任以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议 案》

经审议,同意聘任安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票项目专项审计机构,由其为公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票项目提供专项审计服务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关 于聘任以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》(公告编号:

2026-044)

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

经与会董事表决,审议通过该议案。

表决结果:同意票9 票、反对票0 票、弃权票0 票。

三、备查文件

1.第二届董事会第二十八次会议决议;

2.第二届董事会审计委员会2026 年第五次会议决议。

特此公告

山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

2026 年7 月31 日