三博脑科：第二届董事会第二十二次会议决议公告

三博脑科医院管理集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2023年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年6月4日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2023年6月7日