三博脑科：第三届监事会第三次会议决议公告

三博脑科医院管理集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年12月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2023年11月29日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排。公司本次使用部分募集资金投资项目变更事项不存在损害股东利益的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行。因此监事会同意公司部分募集资金投资项目变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于部分募集资金投资项目变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2023年12月5日