三博脑科：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2024-029

三博脑科医院管理集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年6月17日下午13:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区香山一棵松路50号首都医科大学三博脑科医院1号楼3层会议室

6、会议主持人：公司董事长、总经理张阳先生

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东37人，代表股份83,615,057股，占公司有表决

权股份总数的52.7701％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份19,882,565股，占公司有表决权股份总数的12.5480％。通过网络投票的股东30人，代表股份63,732,492股，占公司有表决权股份总数的40.2221％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东32人，代表股份24,098,657股，占公司有表决权股份总数的15.2089％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3,101,255股，占公司有表决权股份总数的1.9572％。通过网络投票的中小股东26人，代表股份20,997,402股，占公司有表决权股份总数的13.2516％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

表决结果：通过。议案7.00 《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》总表决情况：

同意83,597,757股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793％；反对17,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意24,081,357股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9282％；反对17,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。议案8.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》总表决情况：

同意83,597,857股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9794％；反对17,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意24,081,457股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

99.9286％；反对17,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0714％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：许晶迎、魏青扬

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见》。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024年6月17日