三博脑科：2024年第一次临时股东大会决议公告

三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会召集人：公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年8月1日下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月1日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋公司会议室

6、会议主持人：公司董事长、总经理张阳先生因公务出差，线上参会。经半数以上董事推举，由董事、副总经理徐向英先生主持本次会议。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东249人，代表股份101,326,984股，占公司有表决权股份总数的49.4562％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,876,116股，占公司有表决权股份总数的1.8919％。通过网络投票的股东247人，代表股份97,450,868股，占公司有表决权股份总数的47.5643％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东245人，代表股份29,996,504股，占公司有表决权股份总数的14.6408％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,876,116股，占公司有表决权股份总数的1.8919％。通过网络投票的中小股东243人，代表股份26,120,388股，占公司有表决权股份总数的12.7490％。

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为205,986,987股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,104,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 204,882,387股。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

表决结果：通过。议案2.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》总表决情况：

同意101,063,074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7395％；反对222,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；弃权41,150股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0406％。中小股东总表决情况：

同意29,732,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.1202％；反对222,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.7426％；弃权41,150股（其中，因未投票默认弃权6,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1372％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名：许晶迎、魏青扬

3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2024年8月1日