三博脑科：第三届董事会第十一次会议决议公告

三博脑科医院管理集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2025年3月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年2月25日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席的董事9人，会议由董事长张阳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于变更总经理的议案》

根据公司经营发展及管理需要，张阳先生辞去总经理职务，辞职后，仍担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员职务。同时，为保证公司能够稳健运营，不断提高管理效率，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐向英先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐向英先生担任公司总经理后，不再担任副总经理职务，继续担任公司董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于变更总经理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于制定<反舞弊与举报制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。《反舞弊与举报制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2025年3月4日