三博脑科：2025年年度股东会决议公告

三博脑科医院管理集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形;

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、股东会召集人:公司董事会。

2、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年5 月22 日14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为:2026 年5 月22 日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026 年5 月22 日9:15-15:00 期间的任 意时间。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、现场会议召开地点:北京市海淀区板井路69 号世纪金源商务中心写字楼 3 层A 会议室

6、会议主持人:本次会议由公司董事长张阳先生主持。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东334 人,代表股份79,155,003 股,占公司有表决

权股份总数的38.9946%。其中:通过现场投票的股东8 人,代表股份159,300 股,占公司有表决权股份总数的0.0785%。通过网络投票的股东326 人,代表股 份78,995,703 股,占公司有表决权股份总数的38.9161%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东329 人,代表股份3,908,283 股,占公司有 表决权股份总数的1.9254%。其中:通过现场投票的中小股东8 人,代表股份 159,300 股,占公司有表决权股份总数的0.0785%。通过网络投票的中小股东321 人,代表股份3,748,983 股,占公司有表决权股份总数的1.8469%。

注:截至本次股东会股权登记日,公司总股本为205,986,987 股,其中公司 回购专用证券账户中的股份数量为2,997,183 股,该回购股份不享有表决权,因 此本次股东会享有表决权的股份总数为202,989,804 股。

3、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会,公司聘请的律师列席 了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决结果如下: 议案1.00 《2025 年度董事会工作报告》

同意79,067,963 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8900%; 反对80,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1016%;弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。

同意3,821,243 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7729%;反对80,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0582%;弃权6,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.1689%。

议案2.00 《2025 年度监事会工作报告》

同意79,064,863 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8861%; 反对83,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1054%;弃权6,700 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0085%。

同意3,818,143 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6936%;反对83,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1350%;弃权6,700 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1714%。

表决结果:通过。 议案3.00 《关于2025 年度利润分配预案的议案》

同意79,030,263 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8424%; 反对116,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1471%;弃权8,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。

同意3,783,543 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8083%;反对116,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9793%;弃权8,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.2124%。

表决结果:通过。 议案4.00 《关于续聘2026 年度审计机构的议案》

同意79,066,963 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8888%; 反对79,440 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1004%;弃权8,600 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数

的0.0109%。

同意3,820,243 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7473%;反对79,440 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0326%;弃权8,600 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.2200%。

议案5.00 《关于董事2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的议案》

同意33,986,768 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6279%; 反对84,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2466%;弃权42,800 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.1255%。

同意3,781,343 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7520%;反对84,140 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1529%;弃权42,800 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.0951%。

关联股东张阳、于春江、石祥恩、栾国明对本议案回避表决。

议案6.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 议案》

同意79,026,563 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8377%;反 对84,740 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1071%;弃权43,700 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0552%。

同意3,779,843 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7136%;反对84,740 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1682%;弃权43,700 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.1181%。

本项议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案7.00 《关于未来三年股东回报规划(2026-2028 年)》

同意79,031,963 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8446%; 反对81,640 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1031%;弃权41,400 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数 的0.0523%。

同意3,785,243 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8518%;反对81,640 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0889%;弃权41,400 股(其中,因未投票默认弃权100 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.0593%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、见证律师姓名:许晶迎、刘亚楠

3、结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东会召集和召开程 序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规 则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定, 合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、《北京市中伦律师事务所关于三博脑科医院管理集团股份有限公司2025 年年度股东会的法律意见》。

三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会

2026 年5 月22 日