新巨丰：董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

山东新巨丰科技包装股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《山东新巨丰科技包装股份有限公 司独立董事工作制度》等要求,山东新巨丰科技包装股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会,就公司在任独立董事邵彬先生、兰培珍女士和石道金先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事邵彬先生、兰培珍女士和石道金先生的任职经历以及独立 董事签署的相关自查文件,独立董事邵彬先生、兰培珍女士和石道金先生未在 公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,公司独立董事邵彬 先生、兰培珍女士和石道金先生符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日