东利机械：关于审计机构变更签字注册会计师的公告

保定市东利机械制造股份有限公司关于审计机构变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月29日、2023年4月20日召开了第三届董事会第十六次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）。

近日，公司收到天健会计师事务所送达的《关于变更签字注册会计师的函》，现将相关变更情况公告如下：

一、本次签字会计师变更的基本情况

天健会计师事务所作为公司2023年度财务报表审计机构，原委派吴志辉先生和牛春军先生担任公司2023年度财务报表审计报告的签字注册会计师。因天健会计师事务所内部工作调整，现委派潘茹君女士接替牛春军先生作为签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为吴志辉先生和潘茹君女士。

二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

1、基本信息

签字注册会计师：潘茹君，2021年4月成为中国注册会计师，自2021年4月开始在天健会计师事务所执业。2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

2、诚信记录

签字注册会计师潘茹君近三年未因执业行为受过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。

3、独立性

签字注册会计师潘茹君不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》有关独立性要求的情形。

三、对公司的影响

本次变更过程中的相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于变更签字注册会计师的函。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会2024年1月10日