东利机械：关于公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的进展公告

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-007

保定市东利机械制造股份有限公司关于拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的进展公告

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2024年1月23日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》。近日，公司与清华大学签署了《技术开发合同书》，现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司自主研发的悬架减振器在汽车后市场得到了确切的验证，为了全面优化技术方案，追求更高的性能，公司决定与清华大学合作开发高性能的磁悬浮主动悬架减振器。公司负责减振器主体机械结构设计、设计验证、生产技术开发、过程验证、性能标定等，清华大学负责解决减振器中主动式电磁调节的研发及优化，特别是感知及控制、测量并评价的关键技术和技术难点。

（二）关联关系说明

乙方项目负责人于良耀系公司前任独立董事，于2023年11月10日换届离任；公司现任独立董事刘亚辉系乙方副教授，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》相关规定，本次委托开发构成关联交易。

二、关联方基本情况

关联方名称：清华大学

统一社会信用代码：12100000400000624D

法定代表人： 王希勤

开办资金：184,219万元

注册地址：北京市海淀区清华园

机构性质：事业单位宗旨和业务范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、医学类、管理学类、艺术学类学科本科、硕士研究生和博士研究生学历教育 教育学类学科硕士研究生和博士研究生学历教育 博士后培养 相关科学研究、继续教育、专业培训与学术交流。关联方信用状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

双方本着优势互补、互惠互利、平等合作、共同发展的原则，本次交易定价参考市场价格并经友好协商，价格公允、合理，遵循了公平、公正，不存在损害公司和非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容

项目名称：汽车用电磁式主动悬架系统关键技术研发

合同期限：生效之日至2026年6月30日止

合同主要条款：

1、本项目主要针对汽车用电磁式主动悬架系统展开，旨在开发和解决该系统中最重要的执行部件（主动式电磁减振器）的设计、控制和测试的关键技术和技术难点，为后续产品化提供技术基础。主要技术内容包括：系统硬件部分研发、系统软件部分研发、系统试验室功能测试、系统实车功能测试、基于电磁减振器的车辆动力学控制技术研发。

2、提交物包括：设计方案及图纸、软件可执行文件和技术文档及样机实物等，另外，将对公司技术人员进行全面技术培训。

3、项目经费及支付方式

本项目含税经费总额为：人民币432万元（大写：人民币肆佰叁拾贰万元整），分期支付。

合同生效后15日内甲方向乙方支付项目总经费总金额的50%；第一次验收后15日内，甲方向乙方支付项目经费总金额的30%；第二次验收后15日内，甲方向乙方支付项目经费总金额的20%。

五、交易目的和对上市公司的影响

公司自主研发的悬架减振器在汽车后市场已经得到公测客户的认可，本次与清华大学合作，有利于借助清华大学车辆与运载学院在电磁方面的前沿研发优势，进

一步提升公司悬架减振器的性能，有利于提升公司的技术领先优势和核心成果转化能力，形成可持续的技术创新能力和产品研发能力。本次与清华大学合作协议约定的总投入资金为432万元，由公司根据研发内容及成果等目标分期投入，将增加公司协议期限内每年的研发费用，不存在损害股东利益的情形。

六、风险提示

本协议为双方基于各自优势及合作意向而达成的合作，不会对公司本年度业绩产生重大影响。本协议执行期为两年半，研究开发计划、研发项目进度及成果交付将根据协议的约定落实和推进，项目研发结果具有不确定性，因此可能面临研发不达预期、研发终止、成果转化失败等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1、公司与清华大学签署的《技术开发合同书》。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会2024年01月26日