东利机械：第四届董事会第十三次会议决议公告

保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2025年4月23日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年4月19日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-030）。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

经审议，董事会一致同意《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，该报告对议题重要性进行了分析，针对不同议题按照四要素或者指引具体规定进行定量或定性分析，真实反映了公司在环境、社会和公司治理各方面的表现。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。本议案已经战略与发展委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 第四届董事会第十三次会议决议；

2、 第四届董事会专门委员会审议委员会第八次会议决议；

3、 第四届董事会专门委员会战略与发展委员会第三次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会2025年4月23日