东利机械：第四届董事会第二十次会议决议公告

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月22 日(星期三)在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二十次会议。会议通 知已于2026 年4 月18 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。

会议由董事长王征主持,高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026 年第一季度报告》的审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026 年第一季度的经营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经董事会专门委员会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于<2025 年度环境、社会和公司治理报告>的议案》

经审议,董事会认为:公司《2025 年度环境、社会和公司治理报告》对议 题重要性进行了分析,针对不同议题按照四要素或者指引的具体规定进行定量或 定性分析,真实反映了公司在环境、社会和公司治理各方面的表现。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经董事会专门委员会战略与发展委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、第四届董事会专门委员会审计委员会第十四次会议决议;

3、第四届董事会专门委员会战略与发展委员会第五次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026 年4 月24 日