东利机械：第四届董事会第二十四次会议决议公告

保定市东利机械制造股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二 十四次会议于2026 年8 月25 日(星期二)在山东阿诺达汽车零件制造有限公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年8 月14 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人(独立董事季 学武以通讯方式出席)。

会议由董事长王征主持,高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的审议程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2026年半年度的经营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-041)、《2026 年半年度报告摘要》(公告编号: 2026-042)。

《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于上海证券报、证券时报。

本议案已经第四届董事会专门委员会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的议案》

根据《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,经公司自查,2026 年半年度不存在控股股东、实际控制人及其附属企业对公司资金进行非经营性占 用的情况,公司与合并报表范围内的全资子公司发生的关联资金往来余额共计 5,030.22 万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议;

2、第四届董事会专门委员会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2026 年8 月27 日