卓创资讯：关于调整董事会、监事会人数及构成并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告
证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-017
山东卓创资讯股份有限公司关于调整董事会、监事会人数及构成并修订《公司章程》《股东大会
议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》，本事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、调整董事会、监事会人数及构成的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，为提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理，公司拟对董事会、监事会人数及构成进行如下调整：公司董事会人数由9名调整为6名，其中独立董事人数由3名调整为2名，裁撤副董事长职位；公司监事会人数由5名调整为3名，其中公司职工代表监事1人，同时对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中相关条款进行修订。
二、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的情况
根据公司董事会、监事会人数及构成变动的情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应条款作出修订。
（一）修订《公司章程》的情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 …… | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 …… |
| 第一百零八条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。设董事长1人，副董事长1人。 …… | 第一百零八条 董事会由6名董事组成，其中2名独立董事。设董事长1人。 …… |
| 第一百一十四条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百一十四条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第一百一十六条 公司副董事长协助董事长行使职权。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事代为履行职务。 | 第一百一十六条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事代为履行职务。 |
| 第一百四十六条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中公司职工代表监事2人；监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。 …… | 第一百四十六条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中公司职工代表监事1人；监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。 …… |
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程备案等相关手续。具体变更内容以工商登记机关核准的情况为准。
（二）修订《股东大会议事规则》的情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第三十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 …… | 第三十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 …… |
| 第三十八条 对股东或股东代表提出 | 第三十八条 对股东或股东代表提出 |
| 的问题，由董事长、副董事长或总经理作出答复或说明，也可以指定有关人员作出回答。有下列情形之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向质询者说明理由： （一）质询与议题无关； （二）质询事项有待调查； （三）涉及公司商业秘密的； （四）违反信息公平披露原则的； （五）其他重要事由。 | 的问题，由董事长、总经理作出答复或说明，也可以指定有关人员作出回答。有下列情形之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向质询者说明理由： （一）质询与议题无关； （二）质询事项有待调查； （三）涉及公司商业秘密的； （四）违反信息公平披露原则的； （五）其他重要事由。 |
除上述条款修订外，《股东大会议事规则》其他条款不变。
（三）修订《董事会议事规则》的情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第三条 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。公司董事会设董事长1人，副董事长1人。 …… | 第三条 公司董事会由6名董事组成，其中2名为独立董事。公司董事会设董事长1人。 …… |
| 第十一条 董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长及副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第十一条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 第十三条 公司副董事长协助董事长行使职权。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事代为履行职务。 | 第十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事代为履行职务。 |
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。
（四）修订《监事会议事规则》的情况
| 修订前 | 修订后 |
| 第九条 监事会由5名监事组成，其中3名为股东代表监事，由股东大会选举产生，2名为职工代表监事，由公司职工代表大会民主选举产生。 …… | 第九条 监事会由3名监事组成，其中2名为股东代表监事，由股东大会选举产生，1名为职工代表监事，由公司职工代表大会民主选举产生。 …… |
除上述条款修订外，《监事会议事规则》其他条款不变。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司董事会
2023年4月19日