卓创资讯：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-028

山东卓创资讯股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以公告形式发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-020），并于2023年4月28日发布了召开本次临时股东大会的提示性公告（公告编号：2023-027），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月4日（星期四）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2023年5月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月4日上午9:15至下午15:00的任意时间。

3、会议召开地点：山东省淄博市张店区北北京路186号公司会议室。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东18人，代表股份45,000,000股，占公司总股份的75.0000%。其中：

通过现场投票的股东11人，代表股份30,159,863股，占公司总股份的

50.2664%。

通过网络投票的股东7人，代表股份14,840,137股，占公司总股份的

24.7336%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份6,922,065股，占公司总股份的11.5368%。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份2,271,214股，占公司总股份的3.7854%。

通过网络投票的中小股东4人，代表股份4,650,851股，占公司总股份的

7.7514%。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，其中部分董事、监事以通讯方式参加会议。国浩律师（北京）事务所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意45,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对

0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意6,922,065股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。本议案为股东大会特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。表决结果：本议案表决通过。

（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意45,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意6,922,065股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

总表决情况：

同意45,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意6,922,065股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：本议案表决通过。

（四）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

（1）选举姜虎林先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数45,299,957股。其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。表决结果：董事候选人姜虎林先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，姜虎林先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（2）选举鲁华先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数45,299,957股。其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。表决结果：董事候选人鲁华先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，鲁华先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（3）选举叶秋菊女士为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数45,299,957股。其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。表决结果：董事候选人叶秋菊女士获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，叶秋菊女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

（4）选举孙立武先生为公司第三届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数44,099,957股。其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。表决结果：董事候选人孙立武先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，孙立武先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

（五）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

（1）选举张宜生先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数44,999,957股。

其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。表决结果：董事候选人张宜生先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，张宜生先生当选为公司第三届董事会独立董事。

（2）选举朱清滨先生为公司第三届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数44,999,957股。其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。表决结果：董事候选人朱清滨先生获得的同意股份数超过出席本次股东大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，朱清滨先生当选为公司第三届董事会独立董事。以上6名当选董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

（六）逐项审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：

（1）选举侯安全先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数41,255,314股。其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。表决结果：监事候选人侯安全先生获得的同意股份数超过出席本次股东

大会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，侯安全先生

当选为公司第三届监事会非职工代表监事

（2）选举刘杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意股份数:44,099,957股。其中，中小股东表决情况：同意股份数6,922,065股。表决结果：监事候选人刘杰先生获得的同意股份数超过出席本次股东大

会的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的二分之一，刘杰先生当选

为公司第三届监事会非职工代表监事。

以上2名当选非职工代表监事与经2023年4月25日召开的公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事马艳茹女士共同组成公司第三届监

事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

三、 律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所律师冯翠玺、毛海龙出席、见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、2023年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于山东卓创资讯股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书。特此公告。

山东卓创资讯股份有限公司董事会

2023年5月5日