远翔新材：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-12 远翔新材(301300)公司公告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材公告编号：2023-022

福建远翔新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2023年5月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月12日 9:15-15:00。

2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楼2楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长王承辉先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的公司股份46,897,500股，占公司有表决权股份总数的

73.1060%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表有表决权的公司股份46,896,100股，占公司有表决权股份总数的73.1038%。

通过网络投票的股东2人，代表有表决权的公司股份1,400股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人3人，代表有表决权的公司股份1,500股，占公司有表决权股份总数的0.0023%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的公司股份100

股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

通过网络投票的股东2人，代表有表决权的公司股份1,400股，占公司有表决权的公司股份总数的0.0022％。

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会（部分董事因工作原因通过视频方式出席本次股东大会），其他高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决情况：同意46,896,100股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9970％；反对1,400股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0000％。