远翔新材：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-055
福建远翔新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月22日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2023年12月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15-15:00。
2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楼2楼会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长王承辉先生
6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份46,748,500股，占公司有表决权股份总数的
72.8737%。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表有表决权的公司股份34,978,333股，占公司有表决权股份总数的54.5258%。
通过网络投票的股东3人，代表有表决权的公司股份11,770,167股，占公司有表决权股份总数的18.3479%。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人1人，代表有表决权的公司股份173,200股，占公司有表决权股份总数的0.2700%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的公司股份0股，
占公司有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东1人，代表有表决权的公司股份173,200股，占公司有表决权股份总数的0.2700%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会（部分董事因工作原因通过视频方式出席本次股东大会），其他高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议表决情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意46,748,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意173,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）逐项审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
2.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》表决情况：同意46,748,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意173,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意46,748,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意173,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意46,748,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意173,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2.04、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意46,748,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0000%；弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意173,200股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股(其
中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案已获得出席会议的股东（或股东授权委托代表）所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒（福州）律师事务所刘超律师、游惠梅律师现场见证，并出具了法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告
福建远翔新材料股份有限公司董事会
2023年12月22日