远翔新材：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2024-047

福建远翔新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年8月19日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：2024年8月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年8月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月19日9:15-15:00。

2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

楼2楼会议室。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长王承辉先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共50人，代表有表决权的公司股份46,763,900股，占公司有表决权股份总数的

74.6817％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表有表决权的公司股份35,183,833股，占公司有表决权股份总数的56.1884%。

通过网络投票的股东44人，代表有表决权的公司股份11,580,067股，占公司有表决权股份总数的18.4933%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人42人，代表有表决权的公司股份303,900股，占公司有表决权股份总数的0.4853%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权的公司股份0股，

占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东42人，代表有表决权的公司股份303,900股，占公司有表决权股份总数的0.4853%。

（注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为64,540,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,922,355股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为62,617,645股。）

3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会（其中部分董事因工作原因通过视频方式出席本次股东大会），其他高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议表决情况

（一）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意46,744,600股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9587%；反对19,100股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0408%；弃权200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0004%。

其中，中小股东表决情况为：同意284,600股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.6492%；反对19,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.2850%；弃权200股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0658%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议案》

表决情况：同意46,726,000股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9190%；反对24,100股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0515%；弃权13,800股(其中，因未投票默认弃权12,800股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0295%。

其中，中小股东表决情况为：同意266,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的87.5288%；反对24,100股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.9302%；弃权13,800股(其中，因未投票默认弃权12,800股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5410%。

表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

（三）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

表决情况：同意46,730,500股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的99.9286%；反对20,400股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的0.0436%；弃权13,000股(其中，因未投票默认弃权12,800股)，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的

0.0278%。

其中，中小股东表决情况为：同意270,500股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.0095%；反对20,400股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.7127%；弃权13,000股(其中，因未投票默认弃权12,800股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2777%。

表决结果：该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（福州）律师事务所刘超律师、陈秋泓律师现场见证，并出具了法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席和列席人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见。

特此公告

福建远翔新材料股份有限公司董事会

2024年8月19日