川宁生物：第一届董事会第二十五次会议决议公告

伊犁川宁生物技术股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议通知于2023年4月13日以专人送达、电子邮件的方式发出，会议于2023年4月21日11点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》

董事会认真审议了《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年第一季度报告》，认为公司的审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公允反映了公司2023年3月31日的财务状况以及2023年第一季度的经营成果和现金流量，保证公司2023年第一季度报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司2023年第一季度报告》。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织

架构的议案》为更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织结构进行调整和优化，同意将公司组织架构调整为：

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2023年4月25日