川宁生物：第二届董事会第四次会议决议公告

伊犁川宁生物技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2023年12月7日以专人送达、电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2023年12月13日上午8点在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长刘革新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票表决方式通过以下决议：

（一）在关联董事刘革新先生、刘思川先生回避表决的情况下，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易情况的议案》

具体内容详见2023年12月14日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于预计公司2024年度日常关联交易情况的公告》。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，关联股东四川科伦

药业股份有限公司、成都科伦宁辉企业管理合伙企业（有限合伙）及其他关联股东需回避表决。

（二）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见2023年12月14日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化公司工程部管理体系，提高管理决策效率和管理水平，提升公司运营效率，整合资源配置，明确权责体系，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对组织结构进行调整和优化。将原公用工程部和设备管理部取消，新设立工程部、工程结算部、设备动力部；EHS监管部更名为EHS事业部，优化后的组织架构如下：

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见2023年12月14日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<伊犁川宁生物技术股份有限公司审计委员会议事规则>的议案》

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《伊犁川宁生物技术股份有限公司审计委员会议事规则》进行修订。

（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年12月29日在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会，授权公司董事会办公室办理召开2023年第二次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见2023年12月14日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考网》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《伊犁川宁生物技术股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

2023年12月14日