华如科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

北京华如科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2023年2月23日（星期四）14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2023年2月23日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年2月23日9:15至15:00期间的任意时间。

3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号楼君正大厦B座4层公司大会议室。

5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会。

6、主持人：董事长李杰。

7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、总体情况

本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人12人，代表股份53,664,926股，占公司有表决权股份总数的50.8817％。其中：现场出席本次股东大会的股东

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

及股东代理人5人，代表股份47,750,000股，占公司有表决权股份总数的45.2735％。通过网络投票的股东7人，代表股份5,914,926股，占公司有表决权股份总数的

5.6082％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人9人，代表股份9,724,926股，占公司有表决权股份总数的9.2206％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2人，代表股份3,810,000股，占公司有表决权股份总数的3.6124％。通过网络投票的中小股东7人，代表股份5,914,926股，占公司有表决权股份总数的5.6082％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决情况：同意53,661,426股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9935％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的

0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况：同意9,721,426股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9640％；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0360％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京中银律师事务所王朦、王莉香律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格及表决程序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序合法，表决结果有效。

四、备查文件

1、北京华如科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、北京中银律师事务所出具的《关于北京华如科技股份有限公司2023年第一

次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会2023年2月23日