华如科技：第五届董事会第十六次会议决议公告

北京华如科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京华如科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议于2026 年4 月21 日以通讯方式召开。本次会议通知于2026 年4 月16 日以电子邮件及直接送 达等方式发出,本次会议应参会董事6 名,实际参会董事6 名。会议由董事长韩超召 集并主持,财务总监周珊、董事会秘书吴亚光列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《2026 年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定,报 告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况,不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议;

2、北京华如科技股份有限公司第五届董事会审计委员会2026 年第四次会议决议。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月23 日