真兰仪表：关于续聘2023年度审计机构的公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-022

上海真兰仪表科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称为“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，现将具体情况公告如下：

一、续聘会计师事务所的基本信息

1、基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对上海真兰仪表科技股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为224家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：汪玉寿，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华兴源创（688001.SH）、斯迪克（300806.SZ）、中泰证券(600918.SH)、江河集团(601886.SH)、瑞玛精密（002976.SZ）、聚灿光电(300708.SZ)、国元证券（000728）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：徐斌，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为上海真兰仪表科技股份公司提供审计服务；近三年签署过皖维高新（600063.SH）、美邦股份（605033.SH）、聚灿光电（300708.SZ）、佰奥智能（300836.SZ）等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：夏娟，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为上海真兰仪表科技股份公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄绍煌，2001年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过雷柏科技（002577.SZ）、科达利（002850.SZ）、郑中设计（002811.SZ）、科力尔（002892.SZ）、万讯自控（300112.SZ）、科瑞技术（002957.SZ）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人汪玉寿、签字注册会计师徐斌、签字注册会计师夏娟、项目质量控制复核人黄绍煌近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2023年度审计费用为人民币100万元（含税）。前述费用系公司与容诚会计师事务所根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准确定。2023年度公司审计服务收费将由董事会提请股东大会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所协商确定。

三、续聘会计师事务所履行的审批程序

1、公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查，认为容诚具备为公司提供审

计服务的专业能力、经验和资质，且诚信状况良好、具备独立性和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。为保证审计工作的连续性，同意向董事会提议续聘容诚会计事务所为公司2023年度审计机构。

2、公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚为公司2023年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。具体如下：

独立董事事前认可意见：经核查，容诚会计师事务所具有证券相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，具有投资者保护能力、诚信状况良好，为公司提供审计服务的过程中，遵循《中国注册会计师审计准则》，按进度完成了公司2022年度的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。因此，我们同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构，并将《关于续聘审计机构的议案》提交公司第五届董事会第七次会议进行审议。

独立董事独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘2023年度审计机构发表如下意见：

容诚会计师事务所所能够遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责。同意公司续聘容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

董事会意见：董事会认为容诚会计师事务所在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，董事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度外部审计机构。

监事会意见：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以往年度审计过程中能够坚持遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，内容客观、公正，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

3、本次续聘2023年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的事前认可；

4、独立董事关于第五届董事会第七次会议有关事项的独立意见。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会2023年4月24日