真兰仪表：2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-073

上海真兰仪表科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。

3、议案1、2、3均为累积投票议案；议案4.00为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、会议召开情况

1、召开时间：2023年11月10日下午15:00

2、股权登记日：2023年11月3日

3、现场会议召开地点：上海市青浦区盈港东路6558号公司会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李诗华

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2023年11月10日下午15:00在上海真兰仪表科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份203,910,148股，占上市公司总股份的69.8322％。 其中：通过现场投票的股东14人，代表股份203,894,548股，占上市公司总股份的69.8269％。 通过网络投票的股东3人，代表股份15,600股，占上市公司总股份的

0.0053％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份15,800股，占上市公司总股份的0.0054％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％。 通过网络投票的中小股东3人，代表股份15,600股，占上市公司总股份的

0.0053％。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

提案1.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人的议案表决情况：

提案2.00 关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人的议案总表决情况：

提案3.00 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案

提案4.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案总表决情况：

同意203,895,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8608％；反对14,400股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1392％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案5.00 关于修订《董事、监事津贴管理制度》的议案总表决情况：

同意203,894,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9924％；反对15,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2658％；反对15,600股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7342％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

提案6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案总表决情况：

同意203,895,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对14,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意1,400股，占出席会议的中小股东所持股份的8.8608％；反对14,400股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1392％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

六、备查文件

1、上海真兰仪表科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会2023年11月10日