真兰仪表：第六届监事会第二次临时会议决议公告

上海真兰仪表科技股份有限公司第六届监事会第二次临时会议决议公告

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二次临时会议通知于2023年12月8日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2023年12月11日以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于新增与珠海港真兰仪表有限公司关联交易预计额度的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司新增与珠海港真兰关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

监事会2023年12月12日