真兰仪表：关于全资子公司对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告

上海真兰仪表科技股份有限公司关于全资子公司对外投资设立控股子公司

并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

经上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理报董事长审批通过，同意公司全资子公司真兰仪表科技有限公司（以下简称“仪表科技”）与廖兴琼共同投资设立安徽真兰阀门科技有限公司（以下简称“真兰阀门”），仪表科技以货币形式认缴真兰阀门出资额850万元，占真兰阀门出资比例的85%。

（二）审议情况

根据相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

（三）本次对外投资是基于公司的经营发展需要，不属于风险投资，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（四）2023年12月18日，真兰阀门完成企业设立工商登记，并取得了芜湖市湾沚区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、交易对手方情况

1、廖兴琼

身份证：5225221967********

所在地：贵州省

廖兴琼不属于失信被执行人。

三、投资标的的基本情况

（一）真兰阀门基本情况

公司名称：安徽真兰阀门科技有限公司统一社会信用代码：9134022MAD6E4GA77出资额：人民币1000万元主要经营场所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区阳光大道4666号类型：有限公司法定代表人：徐荣华成立日期：2023年12月18日经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；电子元器件制造；机械电气设备制造；五金产品制造；模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；密封件制造；密封件销售；软件开发；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）真兰阀门股权结构

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

本次对外投资设立真兰阀门是为了适应公司经营发展需要，优化公司资源配置与产业链布局，有利于公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。

2、存在的风险

随着子公司增加及公司资产规模的扩大，在未来经营过程中将面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争加剧等不确定因素影响，公司将面临政策变化、市场竞争、经营管理、内部控制等方面风险，公司将积极地持续优化风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管理。

3、对公司的影响

本次对外投资设立真兰阀门，充分发挥资源整合优势及整体协同效应，优化公司内部资源和资产结构，提升公司整体管理效率，推进公司业务发展和相关产业链延伸，为公司长远发展奠定良好基础。

五、备查文件

1、真兰阀门的《营业执照》

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会2023年12月19日