真兰仪表：第六届监事会第五次临时会议决议公告

上海真兰仪表科技股份有限公司第六届监事会第五次临时会议决议公告

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第五次临时会议通知于2024年4月14日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2024年4月16日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于与控股股东及其实际控制人拟共同签署〈水表业务合作协议〉暨关联交易的议案》。表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：本次关联交易事项符合公司发展战略和实际业务发展需要，协议各方基于市场原则进行平等自愿、公平定价，交易合理；同时本次关联交易履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况以及财务状况造成重大不利影响。具体内容详见公司同日披露于证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

监事会2024年4月16日