真兰仪表：第六届监事会第七次临时会议决议公告

上海真兰仪表科技股份有限公司第六届监事会第七次临时会议决议公告

上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第七次临时会议通知于2024年9月24日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2024年9月27日以现场和通信结合的方式召开，会议由监事会主席唐宏亮先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，本次会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：

一、《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》根据交易对象该议案分为2个子议案：

1.1《关于增加与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联监事唐宏亮回避表决。

1.2《关于增加与成都中科智成科技有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司增加关联交易预计额度符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，系正常的业务经营发展所需，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

监事会2024年9月30日