真兰仪表：2025年第一次临时股东会决议公告

上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、重要提示

1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、本次股东会没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

1、召开时间：2025年3月17日下午3:00

2、股权登记日：2025年3月10日

3、现场会议召开地点：上海市青浦区崧达路800号702会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李诗华

6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2025年3月17日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为2025年3月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年3月17日9:15-15:00期间的任意时间。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东250人，代表股份308,510,266股，占公司有表决权股份总数的75.4673％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份132,772,434股，占公司有表决权股份总数的32.4786％。

通过网络投票的股东241人，代表股份175,737,832股，占公司有表决权股份总数的42.9887％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东236人，代表股份1,290,019股，占公司有表决权股份总数的0.3156％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东235人，代表股份1,289,919股，占公司有表决权股份总数的0.3155％。

四、提案的表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：

提案1.00 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案总表决情况：

同意307,421,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6470％；反对395,160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1281％；弃权693,947股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2249％。

中小股东总表决情况：

同意821,159股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.6548％；反对395,160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.6321％；弃权73,700股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7131％。

提案2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案总表决情况：

同意307,446,139股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6551％；反对388,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1258％；弃权676,047股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2191％。

中小股东总表决情况：

同意846,139股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

65.5912％；反对388,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

30.0833％；弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3255％。

五、备查文件

1、上海真兰仪表科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会2025年3月17日