真兰仪表：2025年年度股东会决议公告

上海真兰仪表科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2.本次股东会没有增加、否决或变更议案。

二、会议召开情况

1.召开时间:2026年5月15日下午3:00

2.股权登记日:2026年5月8日

3.现场会议召开地点:上海市青浦区崧达路800号702会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长李诗华

6.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2026年5 月15日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开,网络投票时间为 2026年5月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票 的具体时间为:2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

7.本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东111 人,代表股份309,049,771 股,占公司有表决 权股份总数的75.5993%。

其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份98,802,384 股,占公司有表决权股 份总数的24.1689%。

通过网络投票的股东104 人,代表股份210,247,387 股,占公司有表决权股份 总数的51.4304%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东97 人,代表股份1,638,524 股,占公司有表决 权股份总数的0.4008%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份1,000 股,占公司有表决权股 份总数的0.0002%。

通过网络投票的中小股东96 人,代表股份1,637,524 股,占公司有表决权股份 总数的0.4006%。

四、提案的表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决,与会股东及股东授权委托 代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决,并通过决议如下: 提案1.00 关于2025 年度董事会工作报告的议案

同意308,799,291 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%;反 对224,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%;弃权25,560 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0083%。

同意1,388,044 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

84.7131%;反对224,920 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7270%;弃权25,560 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.5599%。

提案2.00 关于2025 年年度报告及其摘要的议案

同意308,799,491 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%;反 对224,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%;弃权25,360 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

同意1,388,244 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7253%;反对224,920 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7270%;弃权25,360 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案3.00 关于2025 年度利润分配的议案

同意308,785,191 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9144%;反 对246,020 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796%;弃权18,560 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。

同意1,373,944 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.8525%;反对246,020 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.0147%;弃权18,560 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.1327%。

提案4.00 关于2025 年度财务决算报告的议案

同意308,799,491 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9190%;反 对224,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%;弃权25,360 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

同意1,388,244 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7253%;反对224,920 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7270%;弃权25,360 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案5.00 关于续聘2026 年度审计机构的议案

同意308,806,491 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9213%;反 对224,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0728%;弃权18,360 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。

同意1,395,244 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.1525%;反对224,920 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7270%;弃权18,360 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

提案6.01 关于与真诺测量仪表(上海)有限公司或其实际控制人控制的企业2026 年度日常关联交易预计的议案

同意155,361,691 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8263%;反 对244,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1574%;弃权25,360 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0163%。

同意1,368,244 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5047%;反对244,920 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9476%;弃权25,360 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案6.02 关于与成都中科智成科技有限责任公司2026 年度日常关联交易预计的议 案

同意295,351,380 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9086%;反

对244,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0828%;弃权25,360 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%。

同意1,368,244 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.5047%;反对244,920 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9476%;弃权25,360 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案6.03 关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真兰电气(上海)有限公 司及其分子公司2026 年度日常关联交易预计的议案

同意45,052,557 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4190%;反对 244,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5405%;弃权18,360 股(其 中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。 中小股东总表决情况:

同意1,375,244 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9319%;反对244,920 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9476%;弃权18,360 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

提案7.00 关于2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

同意308,786,491 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9148%;反 对244,920 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0792%;弃权18,360 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059%。

同意1,375,244 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 83.9319%;反对244,920 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9476%;弃权18,360 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.1205%。

提案8.00 关于2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案

同意308,744,713 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9013%;反 对279,698 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0905%;弃权25,360 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0082%。

同意1,333,466 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3821%;反对279,698 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 17.0701%;弃权25,360 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同意183,270,887 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8472%;反 对255,040 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1389%;弃权25,360 股 (其中,因未投票默认弃权7,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0138%。

同意1,358,124 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.8870%;反对255,040 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.5652%;弃权25,360 股(其中,因未投票默认弃权7,000 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的1.5477%。

提案10.00 关于授权董事会决定2026 年度中期利润分配方案的议案

同意308,789,071 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9156%;反 对242,140 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0783%;弃权18,560 股 (其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060%。

同意1,377,824 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.0893%;反对242,140 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7779%;弃权18,560 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.1327%。

五、备查文件

1.上海真兰仪表科技股份有限公司2025年年度股东会决议;

2.北京德恒(杭州)律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026年5月15日