真兰仪表：关于公司董事逝世的公告

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于公司董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会沉痛公告,公司 于2026 年6 月24 日接到控股股东真诺测量仪表(上海)有限公司关于公司董事 张蓉女士遭遇车祸不幸逝世的通知,公司及董事会对此致以沉痛哀悼,并向其家 属表达深切慰问。

张蓉女士担任公司董事在任期间恪尽职守、勤勉尽责,认真履行了作为公司 董事应尽的职责和义务,为公司的经营发展做出了重要贡献。公司董事会对张蓉 女士为公司的辛勤付出和贡献致以最诚挚的感谢。

公司现任董事会成员由11 名减少至10 名(非独立董事5 名、独立董事4 名、职工代表董事1 名),董事会人数符合《中华人民共和国公司法》规定的法 定最低人数,不会影响公司董事会的正常运行,公司的生产经营活动正常有序, 不会因此受到影响。公司将按照《公司章程》及相关法定程序尽快完成董事补选 工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026年6月24日