真兰仪表：关于补选非独立董事及董事会审计委员会委员的公告

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于补选非独立董事及董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“真兰仪表”或“公司”)于2026 年7 月20 日召开第六届董事会第二十次临时会议,审议通过《关于补选非独立 董事的议案》《关于补选审计委员会委员的议案》。具体情况如下:

一、补选董事的情况

经公司控股股东真诺测量仪表(上海)有限公司推荐,公司董事会同意提名 唐宏亮先生(简历附后)为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对唐宏亮先生的任职资格进行了核查,唐宏亮先生具 有相关专业知识和工作经验,具备履职的能力和任职条件;不存在《公司法》等 相关制度中规定的不得担任董事的情形;不存在被中国证监会或证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的情形;且未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚和惩戒,其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

公司董事会同意提名唐宏亮先生为公司非独立董事候选人,其任期自公司股 东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止;唐宏亮先生当选公司非独立董 事后,将与公司原有董事共同组成新的董事会,董事会人数为11 人。公司董事 会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计为4 人,未超过公司 董事总数的二分之一,符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年修订)》的要求。

《关于补选非独立董事的议案》需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

二、补选董事会审计委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构,公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过 《关于补选审计委员会委员的议案》,经公司董事长李诗华先生提名,补选唐宏 亮先生为董事会审计委员会委员,上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会 审议通过唐宏亮先生为公司非独立董事之日起生效。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026年7月22日

附件:非独立董事候选人简历

唐宏亮,中国国籍,无境外永久居留权,1980 年2 月生,2002 年毕业于同 济大学,取得会计学专业本科学历,2017 年毕业于上海交通大学,取得会计专 业硕士学位。曾任职于上海市第四建筑有限公司安装分公司财务部、达功(上海) 电脑有限公司财务部;2012 年11 月至今,任职于真诺测量仪表(上海)有限公 司。2017 年11 月至2025 年12 月,任职于上海真兰仪表科技股份有限公司监事 会主席。

截至公告日,唐宏亮先生持有公司76,650 股股份,与公司控股股东真诺测 量仪表(上海)有限公司及股东、董事杨燕明先生为一致行动人;未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不存在作为失信被 执行人的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情 形,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。