真兰仪表：关于完成补选非独立董事的公告

上海真兰仪表科技股份有限公司 关于完成补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月20 日召 开第六届董事会第二十次临时会议,审议通过《关于补选非独立董事的议案》, 具体内容详见公司于2026 年7 月22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于补选非独立董事及董事会审计委员会委员的公告》。

公司于2026 年8 月7 日召开2026 年第二次临时股东会,审议通过了《关于 补选非独立董事的议案》,同意选举唐宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事, 并同时担任审计委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满时止。

上述任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

上海真兰仪表科技股份有限公司

董事会

2026年8月7日