朗坤环境：2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：301305 证券简称：朗坤环境 公告编号：2023-018
深圳市朗坤环境集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年6月28日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月28日9:15-15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道高桥社区坪桥路 2 号朗坤科技园公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：深圳市朗坤环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：公司董事长陈建湘先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股东代理人共计72名，代表有表决权股份数130,703,376股，占公司有表决权股份总数的
53.6614%。
（1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东8名，代表有表决权股份数59,447,800股，占公司有表决权股份总数的24.4068%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东64名，代表有表决权股份数71,255,576股，占公司有表决权股份总数的29.2546%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者59名，代表有表决权股份数17,629,076股，占公司有表决权股份总数的7.2378%。其中：通过现场（或授权现场代表）投票的中小投资者4名，代表有表决权股份数12,329,900股，占公司有表决权股份总数的5.0622%。通过网络投票的中小投资者55名，代表有表决权股份数5,299,176股，占公司有表决权股份总数的2.1756%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，
公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师叶兰昌、李晖见证了本次会议并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对342,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2621％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对342,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9430％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。
（二）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意130,361,258股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7382％；反对341,118股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2610％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权的股份总数的0.0008％。
其中，中小股东表决情况：同意17,286,958股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0594％；反对341,118股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9350％；弃权1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0056％。
（三）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意130,361,258股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7382％；反对342,118股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2618％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,286,958股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0594％；反对342,118股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9406％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。
（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（八）审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意56,579,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.3965％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.6035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。关联股东陈建湘、张丽音、深圳市建银财富投资控股有限公司和深圳市朗坤投资合伙企业(有限合伙)回避表决，其所持股份不计入有效表决票总数。
（九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决情况：同意115,059,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
88.0313％；反对15,643,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
11.9687％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（十）审议通过《关于公司申请银行授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》
表决情况：同意56,579,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.3965％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.6035％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东陈建湘、张丽音、深圳市建银财富投资控股有限公司和深圳市朗坤投资合伙企业(有限合伙)回避表决，其所持股份不计入有效表决票总数。
（十一）审议通过《关于制订、修订公司部分内部制度的议案》
11.01 修订《股东大会议事规则》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会
有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。以上议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份的 2/3 以上表决通过。
11.02 修订《独立董事工作制度》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
11.03 修订《关联交易管理制度》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
11.4 修订《对外担保管理制度》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
11.5 修订《对外投资管理制度》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
11.6 修订《信息披露管理制度》
表决情况：同意130,361,258股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7382％；反对342,118股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2618％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,286,958股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0594％；反对342,118股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9406％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
11.7 修订《募集资金管理制度》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
（十二）审议通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意130,359,858股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
99.7372％；反对343,518股，占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的
0.2628％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权的股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意17,285,558股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0514％；反对343,518股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9486％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、见证律师：叶兰昌、李晖
3、结论性意见：
德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《深圳市朗坤环境集团股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市朗坤环境集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市朗坤环境集团股份有限公司董事会2023年6月28日